Chương 633:

Hai tỷ hướng chảy

Cùng lúc đó, trải qua trinh thám chi đội tài chính truy tra công việc, cũng lấy được tiến triển to lớn.

Tại Lão Lý dẫn đầu dưới, trải qua trinh thám dân cảnh môn dựa vào tài chính toàn cục theo hệ thống cùng phản rửa tiền mô hình, đối hải lượng giao dịch số liệu tiến hành chiểu sâu đàc móc cùng liên quan phân tích.

Kia nhìn như lộn xộn, phân tán lưu chuyển hai tỷ tài chính, Phía sau mạch lạc dần dần rõ ràng.

Lục Dã lần nữa đi vào tài chính giá:

m s-át trung tâm, lắng nghe báo cáo.

"Lục tổng đội, trải qua tố nguyên, chúng ta phát hiện cái này khổng lồ tài chính lưu, cuối cùng chủ yếu thông qua ba cái hạch tâm con đường hướng chảy ngoại cảnh."

Lão Lý chỉ vào trên màn hình cuối cùng thu liễm ba đầu tráng kiện tài chính mũi tên nói.

"Đầu thứ nhất, cũng là chủ yếu nhất con đường, là thông qua tại Hong Kong địa khu đăng kí một ít công ty mậu dịch, lấy hư giả mậu dịch phương thức, đem tiền đránh bạc ngụy trang thành tiền hàng thanh toán ra ngoài.

Những này công ty mậu dịch, trên cơ bản đều là xác không công ty, tài chính tới sổ về sau, sẽ nhanh chóng thông qua nhiều cái cách bờ tài khoản tiến hành phân tách cùng chuyển di, cuối cùng chảy vào chúng ta tại Đông Nam Á giá:

m s:

át đến mục tiêu tài khoản.

"Đầu thứ hai, là lợi dụng dưới mặt đất tiền trang hệ thống.

Cảnh nội đổ khách đem tài chính thanh toán cho dưới mặt đất tiền trang trong nước tài khoản, dưới mặt đất tiền trang thì tại ngoại cảnh đem chờ đáng giá ngoại tệ (bình thường là đôla hoặc thái thù)

thanh toán cho đránh bạc bình đài chỉ định tài khoản.

Loại phương thức này càng thêm ẩn nấp, khó mà truy tung.

"Điều thứ ba, cũng là nhất mới xuất hiện phương thức, là lợi dụng tiền ảo."

Lão Lý hoán đổi hình tượng, cho thấy liên tiếp phức tạp bỉ đặc tệ, thái đạt tệ (USDT)

chờ tiền ảo địa chỉ cùng giao dịch ghi chép,

"Bộ phận đ-ánh b-ạc bình đài bắt đầu tiếp nhận tiển ảo nạp tiền, đổ khách thông qua cảnh nội bên ngoài nơi giao dịch hoặc OTC(bên ngoài sân giao dịch)

bình đài mua sắm tiền ảo, sau đó trực tiếp nạp tiền đến đ:

ánh bạc bình đài cung cấp địa chỉ.

Tiền ảo nặc danh tính cùng vượt cảnh tiện lợi tính, cho chúng ta truy tra mang đến cực lớn khiêu chiến."

Ba cái lối đi, hư thực kết hợp, truyền thống cùng hiện đại cùng sử dụng, đầy đủ cho thấy phạm tội đội tại tài chính thanh tẩy phương diện chuyên nghiệp tính cùng xảo trá.

"Có thể hay không đông kết một bộ phận tài chính?"

Lục Dã đưa ra vấn đề mấu chốt.

"Rất khó."

Lão Lý mặt lộ vẻ khó xử,

"Tài chính một khi xuất cảnh, nhất là tiến vào cách bò tài khoản hoặc chuyển đổi thành tiền ảo, quyền khống chế liền hoàn toàn ở trong tay đối Phương.

Chúng ta trước mắt có thể làm chủ yếu là đông kết bộ phận chưa chuyển di đi ra, ở vào cảnh nội liên quan tài khoản tài chính, nhưng số lượng phi thường có hạn, cùng tổng nước chảy so sánh là chín trâu mất sợi lông.

Mà lại, một khi chúng ta khai thác đại quy mô đông kết hành động, khẳng định sẽ đánh cỏ động rắn, dẫn đến ngoại cảnh đội chặt đứt cùng trong nước liên hệ, khiến cho chúng ta giai đoạn trước công việc phí công nhọc sức."

Đây là một cái tình cảnh lưỡng nan.

Bất động, tài chính tiếp tục xói mòn;

động, thì khả năng kinh chạy thủ phạm chính.

Lục Dã trầm tư một lát, quả quyết hạ lệnh:

"Cảnh nội liên quan tài khoản phân biệt cùng giá-m s-át tiếp tục, nhưng tạm không tiến hành đại quy mô đông kết.

Chọn lựa mấy cái có liê quan vụ án kim ngạch to lớn, lại cùng chúng ta ngay tại tiếp xúc trọng điểm đổ khách liên quan độ không cao cảnh nội trung chuyển tài khoản, tiến hành bí mật đông kết, kiểm tra một chút phản ứng của đối phương.

Đồng thời, đem cái này ba đầu tài chính thông đạo kỹ càng phân tích báo cáo, nhất là dính đến ngoại cảnh xác không công ty, dưới mặt đất tiền trang cùng tiền ảo địa chỉ tin tức, sửa sang lại."

Hắn cần đem những mấu chốt này tin tức, cùng Internet Security bộ môn thu hoạch kỹ thuật chứng cứ tiến hành chỉnh hợp, hình thành một phần đủ để chèo chống vượt cảnh hợp tác xin vững chắc toàn điện vụ án báo cáo.

Hai tỷ tiền bạc hướng chảy đã đại khái thăm dò, bước kế tiếp, liền là như thế nào tại cái này rắc rối phức tạp quốc tế trên ván cờ, rơi xuống mấu chốt quân cờ.